Gå hjem-møde om hvidvask - regler og praktik

Bliv opdateret på hvidvaskreglerne og få gode råd om efterlevelse af regelsættet

PwC afholdte den 10. juni 2014 gå-hjem-møde om hvidvaskreglerne.

Programmet var følgende:

15:30 Registrering og eftermiddagskaffe
16:00 Velkomst
16:10 Myndighedernes erfaringer med hvidvaskreglerne
v/ Karina Hansen, specialkonsulent, Finanstilsynet
16:45 Håndtering af hvidvaskregelsættet  i  praksis og udfordringer hermed
v/ Birgitte Rousing Svenningsen, revisionschef, Saxo Bank
17:20 Erfaringer med hvidvask, herunder for virksomheder i "grænselandet" til den finansielle sektor og perspektiver af det 4. hvidvaskningsdirektiv
v/ Stuart Croft, director, PwC UK
17:55 Networking og sandwich