Høring om skærpet indberetningsforpligtelse for virksomheder omfattet af hvidvaskloven

Finanstilsynet har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som vil øge rapporteringskravene til personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven. “Udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven” er sendt i høring med høringsfrist den 30. april 2020.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2020, og første indberetningspligtige periode vil være 4. kvartal 2020.

Høringsudkastet indeholder en forpligtelse til kvartalsvist at indberette omfattende oplysninger til Finanstilsynet. Oplysningerne er både om specifikke kundetal og transaktionsdata, og det kan give udfordringer for virksomheder, der ikke har en data-infrastruktur, der umiddelbart kan understøtte rapporteringen. Det er især oplysninger, der relaterer sig til specifikke kundegrupper og kunder med en given formuestørrelse, som må antages at være nye oplysninger, der skal indsamles og rapporteres.

Læs mere om bekendtgørelsen

PwC anbefaler, at virksomheder forbereder sig på kommende indberetningskrav og hurtigst muligt får vurderet tilgængeligheden af data op imod kravene i bekendtgørelsen. Såfremt du har spørgsmål til, hvad bekendtgørelsen betyder for din virksomhed, står vi selvfølgelig altid klar til en dialog.