Høring om lovforslag til udvidelse af hvidvaskloven

Udvidelse af hvidvasklovens anvendelsesområde

Udvidelsen af hvidvasklovens anvendelsesområde får den betydning, at hvidvaskloven således også omfatter virksomheder, der udbyder virtuel valuta. I følge lovforslaget vil det omfatte både virksomheder, der gennemfører overførsler af virtuel valuta, samt udstedere af virtuel valuta. De virksomheder skal nu følge de almindelige regler i hvidvaskloven og udarbejde en risikovurdering med baggrund i deres forretningsmodel, gennemføre kundekendskabsprocedurer, overvåge forretningsforbindelser samt foretage undersøgelser og underretning til Hvidvasksekretariatet.

Skærpelse af kontantforbuddet

Yderligere indeholder lovforslaget en ændring af kontantforbuddet, som nedsættes fra 50.000 kr. til 20.000 kr. for alle erhvervsdrivende. Lovforslaget har høringsfrist den 27. november 2020, og det forventes at træde i kraft i februar 2021.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til betydningen af ovenstående for din virksomhed.